L’Assemblea degli Azionisti della MITTEL S.p.A. riunitasi in seconda convocazione in data 13 febbraio 2001 ha, fra l’altro, deliberato:

Parte Ordinaria

  • di approvare il bilancio dell’esercizio chiuso al 30 settembre 2000, con la relativa proposta di destinazione dell’utile di esercizio;
  • di mettere in pagamento il dividendo di L. 194 lorde per azione a far data dal 22 febbraio 2001;
  • di nominare il Collegio Sindacale sino all’approvazione del bilancio al 30.9.2003 nelle persone dei Signori:

Felice Martinelli Presidente del Collegio Sindacale
Gigi Martinoli Sindaco Effettivo
Flavio Pizzini Sindaco Effettivo
Cesare Gerla Sindaco Supplente
Gianfelice Scovenna Sindaco Supplente

  • di conferire l’incarico di revisione contabile del bilancio di esercizio e consolidato al 30.9.2001, 30.9.2002, 30.9.2003 alla società di Revisione Mazars & Gurard S.p.A. ai sensi dell’art. 155 del D. Lgs. 58/1998; di conferire alla medesima società di revisione l’incaricodi revisione limitata della relazione semestrale al 31.3.2001, 31.3.2002, 31.3.2003;
  • di approvare la proposta di stipulazione di una polizza assicurativa a fronte della responsabilità civile verso terzi per comportamenti non dolosi dei componenti gli organi sociali, del Direttore Generale e dei dirigenti del Gruppo Mittel;
  • di autorizzare l’acquisto e la vendita di azioni proprie ex art. 2357 e 2357 ter del codice civile, revocando contestualmente la delibera dell’assemblea del 17 febbraio 2000 per la parte non utilizzata relativa all’acquisto di azioni proprie..

Parte Straordinaria

  • di meglio esplicitare l’oggetto sociale secondo le richieste formulate dall’ufficio italiano cambi.

Milano, 13 febbraio 2001

 

BILANCIO DI ESERCIZIO E BILANCIO CONSOLIDATO AL 30 SETTEMBRE 2000

  • Ai sensi della Deliberazione CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999, si rende noto che il fascicolo di bilancio al 30 settembre 2000, comprensivo del bilancio consolidato di gruppo, già messo disposizione in occasione dell’assemblea degli Azionisti del 13 febbraio 2001, corredato della documentazione prevista dalle vigenti disposizioni, è depositato presso la sede sociale e presso la Borsa Italiana S.p.A., a disposizione di chiunque ne faccia richiesta.
  • Il verbale dell’assemblea degli Azionisti di approvazione del bilancio al 30 settembre 2000, non essendo ad oggi disponibile sarà messo a disposizione del pubblico presso la sede sociale e presso la Borsa Italiana S.p.A. entro e non oltre sette giorni dall’assemblea stessa, come richiesto dall’art. 77 della citata Deliberazione Consob n. 11971.

PAGAMENTO DIVIDENDO
Si rende noto che a decorrere dal 22 febbraio 2001 – in attuazione a quanto deliberato dall’assemblea ordinaria del 13 febbraio 2001 – verrà posto in pagamento il dividendo relativo all’esercizio 1.10.1999 – 30.9.2000 nella misura di L. 194 lorde per azione, contro stacco della cedola n. 40.

Al dividendo è attribuito in misura pari al 58,73% il credito di imposta “ordinario” di cui all’art. 14 del D.P.R. 917/86.

Gli azionisti potranno riscuotere il dividendo presso i rispettivi “intermediari” o, in caso di azioni non ancora dematerializzate, dovranno previamente consegnare le stesse ad un intermediario per la loro immissione nel sistema di gestione accentrata in regime di dematerializzazione, ai sensi della normativa vigente.

Il Consiglio di Amministrazione