L’Assemblea degli Azionisti della MITTEL S.p.A. riunitasi in seconda convocazione in data 17 febbraio 2000 ha, fra l’altro, deliberato:
Parte Straordinaria

  • di ridenominare in euro il capitale sociale e, contestualmente, di aumentare a euro 1 il valore nominale delle azioni ridenominate;
  • di revocare e, contestualmente, conferire al Consiglio di Amministrazione la delega ex artt. 2443 e 2420 ter del codice civile i cui importi sono stati ricalcolati in euro;
  • di modificare l’art. 3 dello statuto sociale

Parte Ordinaria

  • di approvare il bilancio dell’esercizio chiuso al 30 settembre 1999, con la relativa proposta di destinazione dell’utile di esercizio;
  • di mettere in pagamento il dividendo di L. 90 lorde per azione a far data dal 28 febbraio 2000;
  • di nominare il Consiglio di Amministrazione sino all’approvazione del bilancio al 30.9.2002 nelle persone dei Signori:

Giovanni Bazoli
Pier Luigi Bonazza
Arnaldo Borghesi
Guido de Vivo
Attilio Franchi
Luigi Landi
Giambattista Montini
Gianpietro Palazzani
Giampiero Pesenti
Mauro Stefana
Romain Zaleski

  • di nominare il Collegio Sindacale sino all’approvazione del bilancio al 30.9.2002 nelle persone dei Signori:

Felice Martinelli Presidente del Collegio Sindacale
Gigi Martinoli Sindaco Effettivo
Flavio Pizzini Sindaco Effettivo
Cesare Gerla Sindaco Supplente
Gianfelice Scovenna Sindaco Supplente

  • di autorizzare l’acquisto e la vendita di azioni proprie ex art. 2357 e 2357 ter del codice civile.

 

 

MITTEL S.P.A.
Sede in Milano – Piazza A. Diaz 7
Capitale sociale lire 75.000.000.000 i.v.
Codice Fiscale e partita IVA 00742640154
Registro Imprese di Milano n. 664 – R.E.A. di Milano n. 52219

BILANCIO DI ESERCIZIO E BILANCIO CONSOLIDATO AL 30 SETTEMBRE 1999
Ai sensi della Deliberazione CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999, si rende noto che il fascicolo di bilancio al 30 settembre 1999, comprensivo del bilancio consolidato di gruppo, già messo disposizione in occasione dell’assemblea degli Azionisti del 17 febbraio 2000, corredato della documentazione prevista dalle vigenti disposizioni, è depositato presso la sede sociale e presso la Borsa Italiana S.p.A., a disposizione di chiunque ne faccia richiesta.

Il verbale dell’assemblea degli Azionisti di approvazione del bilancio al 30 settembre 1999, non essendo ad oggi disponibile sarà messo a disposizione del pubblico presso la sede sociale e presso la Borsa Italiana S.p.A. entro e non oltre sette giorni dall’assemblea stessa, come richiesto dall’art. 77 della citata Deliberazione Consob n. 11971.

PAGAMENTO DIVIDENDO
Si rende noto che a decorrere dal 28 febbraio 2000 &endash; in attuazione a quanto deliberato dall’assemblea ordinaria del 17 febbraio 2000 &endash; verrà posto in pagamento il dividendo relativo all’esercizio 1.10.1998 &endash; 30.9.1999 nella misura di L. 90 lorde per azione, contro stacco della cedola 39.

Al dividendo è attribuito in misura pari al 58,73% il credito di imposta “ordinario” di cui all’art. 14 del D.P.R. 917/86.

Gli azionisti potranno riscuotere il dividendo presso i rispettivi “intermediari” o, in caso di azioni non ancora dematerializzate, dovranno previamente consegnare le stesse ad un intermediario per la loro immissione nel sistema di gestione accentrata in regime di dematerializzazione, ai sensi della normativa vigente.

Il Consiglio di Amministrazione